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INFORME ANUAL
DE GOBIERNO CORPORATIVO
B - ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
B.1 Consejo de Administración
B.1.1 Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:
Número máximo de consejeros
20
Número mínimo de consejeros
5
B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:
Nombre o denominación social del
consejero
Representante
Cargo en el
consejo
F. Primer
nombram
F. Ultimo
nombram
Procedimiento
de elección
DON RODRIGO ECHENIQUE GORDILLO
-
PRESIDENTE 23/11/2012 23/11/2012
COOPTACIÓN
DON JOSÉ ANTONIO CASTRO SOUSA
-
VICEPRESIDENTE 24/05/2012 29/06/2012 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
DON FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
-
CONSEJERO
DELEGADO 23/11/2012 21/12/2012
COOPTACIÓN
DON CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
-
CONSEJERO 29/06/2011 29/06/2011 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
CORPORACIÓN FINANCIERA CAJA DE
MADRID, S.A.
FERNANDO
SOBRINI
CONSEJERO 18/01/2012 29/06/2012 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
DON FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
-
CONSEJERO 27/10/2009 03/12/2009 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
DON GILLES PÉLISSON
-
CONSEJERO 18/01/2012 29/06/2012 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
HOTELES PARTICIPADOS, S.L.
IGNACIO
EZQUIAGA
DOMÍNGUEZ
CONSEJERO 29/04/2004 24/06/2010 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
DON IÑAKI ARRATÍBEL OLAZIREGI
-
CONSEJERO 28/10/2008 29/06/2012 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ ELOLA
-
CONSEJERO 25/04/2012 29/06/2012 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
PARTICIPACIONES Y CARTERA DE
INVERSIÓN, S.L.
MANUEL GALARZA
PONT
CONSEJERO 31/07/2012 31/07/2012
COOPTACIÓN
DON RAMÓN LANAU VIÑALS
-
CONSEJERO 24/05/2009 29/06/2009 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
DON ROBERTO CIBEIRA MOREIRAS
-
CONSEJERO 01/03/2010 24/06/2010 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
DOÑA ROSALBA CASIRAGHI
-
CONSEJERO 12/05/2009 29/06/2012 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA
MADRID
CARLOS
STILIANOPOULOS
RIDRUEJO
CONSEJERO 17/06/2008 24/06/2012 VOTACIÓN EN JUNTA
DE ACCIONISTAS
Número total de consejeros
15
Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:
Nombre o denominación social del consejero
Condición consejero en el momento de cese
Fecha de baja
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y
ALICANTE (BANCAJA)
DOMINICAL
18/01/2012
DON MIGUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
INDEPENDIENTE
26/04/2012
GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A
DOMINICAL
24/05/2012
DON JUAN LLOPART PÉREZ
DOMINICAL
03/07/2012
DON MARIANO PÉREZ CLAVER
EJECUTIVO
23/11/2012
DOÑA NURIA ITURRIAGAGOITIA RIPOLL
INDEPENDIENTE
23/11/2012
B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición:
CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o denomincaión del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento
Cargo en el organigrama de la
sociedad
DON FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
CONSEJERO DELEGADO
