INFORME ANUAL
DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Nombre o denominación social consejero Denominación social de la entidad del grupo
Cargo
DON JOSÉ ANTONIO CASTRO SOUSA
SOTOGRANDE. S.A.
PERSONA FÍSICA
REPRESENTANTE DEL CONSEJE
DON FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
NH ITALIA. S.R.L.
CONSEJERO
DON FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
SOTOGRANDE. S.A.
PRESIDENTE
DON FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
NH ITALIA. S.R.L.
CONSEJERO
B.1.8 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración de otras
entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:
Nombre o denominación social consejero
Denomincación social de la entidad cotizada
Cargo
DON RODRIGO ECHENIQUE GORDILLO
VOCENTO. S.A.
CONSEJERO
DON RODRIGO ECHENIQUE GORDILLO
BANCO SANTANDER. S.A.
CONSEJERO
DON GILLES PÉLISSON
TF1
CONSEJERO
DON GILLES PÉLISSON
BIC
CONSEJERO
DON GILLES PÉLISSON
SUN RESORTS INTL MAUTITIUS
CONSEJERO
DON GILLES PÉLISSON
ACCENTURE PLC
CONSEJERO
PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSIÓN, S.L.
INDRA SISTEMAS. S.A.
CONSEJERO
PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSIÓN, S.L.
REALIA BUSINESS. S.A.
CONSEJERO
PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSIÓN, S.L.
DEOLEO. S.A.
CONSEJERO
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN
EMPRESARIAL CAJA MADRID
DEOLEO. S.A.
CONSEJERO
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN
EMPRESARIAL CAJA MADRID
MECALUX. S.A.
CONSEJERO
B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan
formar parte sus consejeros:
SI
Explicación de las reglas
El artículo 29 del Reglamento del Consejo establece expresamente que los Consejeros deberán dedicar a su función el tiempo y
esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia, debiendo informar a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de aquéllas
circunstancias que pudieran interferir con la dedicación exigida. En este mismo sentido los Consejeros no podrán pertenecer a más de
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Consejos de Administración, excluidos el Consejo de Nh Hoteles, S.A. y el de sociedades de carácter patrimonial y familiar, salvo
autorización expresa de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso.
B.1.10. En relación con la recomendación número 8 del Cödigo Unificado, señale las políticas y estrategias generales de
la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:
La política de inversiones y financiación
SI
La definición de la estructura del grupo de sociedades
SI
La política de gobierno corporativo
SI
La política de responsabilidad social corporativa
SI
El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales
SI
La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos
SI
La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control
SI
La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites
SI
B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante el ejercicio:
a) En la sociedad objeto del presente informe:
Concepto retributivo
Datos en miles
de euros
Retribucion Fija
1.072
Retribucion Variable
86
Dietas
192
Atenciones Estatutarias
530
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros
0
Otros
1.128
Total
3.008
