INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
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C.1 .7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones significativas.
Conforme establece el artículo 9 del Reglamento del Consejo el Consejo procurará que dentro del grupo mayoritario de los Consejeros externos se integren,
de un lado, los propuestos por los titulares de participaciones significativas estables en el capital de la sociedad (Consejeros dominicales); y, de otro lado,
profesionales de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al equipo ejecutivo ni a los accionistas significativos (Consejeros independientes).
En este sentido, se considerarán Consejeros dominicales aquellos que representen o posean una participación accionarial superior o igual a la que se considere
legalmente como significativa o que hubieran sido designados por su condición de accionistas, aunque su participación accionarial no alcance dicha cuantía.
A los efectos de esta definición, se presumirá que un Consejero representa a un accionista cuando:
a) Hubiera sido nombrado en ejercicio del derecho de representación.
b) Sea Consejero, alto directivo, empleado o prestador no ocasional de servicios a dicho accionista, o a sociedades pertenecientes a su mismo grupo.
c) De la documentación societaria se desprenda que el accionista asume que el Consejero ha sido designado por él o le representa.
d) Sea cónyuge, persona ligada por análoga relación de afectividad, o pariente hasta de segundo grado de un accionista significativo.
C.1 .8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya
participación accionarial es inferior al 5% del capital:
Nombre o denominación social del accionista
Justificación
Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de
otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
NO
C.1 .9 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través
de quémedio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el consejo, explique a continuación, al menos losmotivos
que el mismo ha dado:
Nombre del consejero
Motivo del cese
ROBERTO CIBEIRAMOREIRAS
Entrada en el accionariado del grupo HNA
HOTELES PARTICIPADOS
Entrada en el accionariado del grupo HNA
CORPORACIÓN FINANCIERA CAJA DE
MADRID, S.A.
Entrada en el accionariado del grupo HNA
IÑAKI ARRATÍBEL OLAZIREGI
Venta de la participación del accionista significativo Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Gipuzkoa y San Sebastian, representado por D. Arratíbel
SOCIEDADDE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN
EMPRESARIAL CAJAMADRID
Reestructuración organizativa del grupo Bankia habiendo designado la sociedad Abitaria
Consultoría y Gestión, S.A., en su lugar
C.1 .10 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:
Nombre o denominación social del consejero
Breve descripción
FEDERICOGONZÁLEZ TEJERA
TODAS LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN AL CONSEJODE
ADMINISTRACIÓN, EXCEPTO LAS LEGAL O ESTATUTARIAMENTE INDELEGABLES
