H - OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
1.
Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del
presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la entidad o
su grupo, detállelos brevemente.
APARTADO A.2
La información que se facilita en el apartado de referencia refleja la participación accionarial en la Compañía a 31 de diciembre de 2013.
Sin perjuicio de ello, se informa que en fecha 17 de enero de 2014 Banco Financiero y de Ahorros, S.A. ha comunicado a la CNMV la venta de las 38.834.034
acciones, representativas del 12,6% que aquélla ostentaba en NHHoteles, S.A.
Adicionalmente, Pontegadea Inversiones, S.L. ha vendido, con efectos 24 de enero de 2014, su participación accionarial (4,06%) en NHHoteles, S.A. a favor de
HNA Group Co. Limited, quien ha venido a ostentar el 24,059% en la Compañía.
APARTADO A.3
La información contenida en el cuadro A.3 recoge exclusivamente el número de derechos de voto que poseen directamente las personas físicas y jurídicas que
tienen la condición de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, sin contar en dicho número los derechos de voto que poseen las personas
jurídicas a instancia de las cuales han sido designados algunos consejeros dominicales.
APARTADO A.5
Todas las relaciones de índole comercial, contractual o societaria realizadas entre titulares de participaciones significativas y la Sociedad y/o su grupo se han
descrito en el apartado relativo a Operaciones Vinculadas (en la medida en que los accionistas significativos sean a su vez consejeros de la Sociedad). No se ha
considerado necesario reproducirlos en el apartado A.5 por considerar que dichas operaciones derivan del giro o tráfico ordinario.
APARTADO A.6
En relación con el Pacto Parasocial suscrito entre HNA Group y la sociedad Pontegadea Inversiones, S.L. al que se refiere el apartado de referencia, se quiere
dejar constancia del hecho de que en fecha 28.01.2014 se comunica mediante Hecho Relevante la adquisición de las acciones que Pontegadea Inversiones, S.L.
detenta en NHHoteles, S.A. a favor del grupo HNA y la consecuente resolución del referido pacto.
APARTADO C.1.2
El apartado de referencia muestra la composición del Consejo a 31 de diciembre de 2013. En este sentido se pone en conocimiento que, como consecuencia
de la venta de la participación de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. FA en el capital social de NH Hoteles en el mes de enero de 2014, los dos Consejeros
Dominicales que aquélla había designado, concretamente Participaciones y Cartera de Inversión S.L. y Abitaria Consultoria y Gestión, S.A. han presentado su
dimisión.
Adicionalmente, se quiere dejar constancia que en la reunión del Consejo de Administración de fecha 27 de febrero, y a instancia del accionista HNA Group, se
ha sustituido al Consejero D. Daoqi Liu por D.Haibo Bai.
APARTADO C.1.8
Si bien Doña Rosalba Casiraghi fue nombrada en el año 2009, cuando Banca Intesa, accionista a quien representa, ostentaba una participación accionarial
superior al 5%, actualmente y tras la dilución de su participación tras ampliación de capital ejecutada el 17 de abril de 2013, la participación de Banca Intesa
roza el 4%.
APARTADO C.1.15
Siguiendo las instrucciones contenidas en la Circular 5/2013, de 12 de junio de la CNMV que establece los modelos del IAGC, el importe en miles de euros de
la casilla “Remuneración del consejo de administración” se corresponderá con el importe que la entidad declare como remuneración total devengada, según el
cuadro c) “Resumen de remuneraciones” del apartado
D.1 – “Detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros”, del modelo definido en el anexo I de la Circular 4/2013, de 12 de
junio, de la CNMV, sobre el IAR.
APARTADO C.1.16
Los miembros de la Alta Dirección, excluyendo al Consejero Delegado, ascienden a seis a 31 de diciembre 2013. No obstante, cabe mencionar que para el cálculo
del importe correspondiente a las remuneraciones recibidas por los directivos, se han tenido en cuenta el importe de los emolumentos correspondientes los 9
miembros que durante el ejercicio 2013 han prestado sus servicios a la compañía en calidad de Alta Dirección.
APARTADO C.2
En relación con los contratos de arrendamiento entre el accionista significativo PONTEGADEA INVERSIONES, S.L. y algunas sociedades del grupo de
NH HOTELES, S.A., cabe significar que dichos contratos han sido suscritos en realidad por la sociedad PONTEGADEA INMOBILIARIA, S.L., entidad que
pertenece al 100% (de forma indirecta) a PONTEGADEA INVERSIONES, S.L.
APARTADO F.25
Es práctica sistemática de la compañía, y así lo tiene incorporado en sus procedimientos internos, que en la selección de nuevos Consejeros se imparten sesiones
informativas y de actualización de conocimientos con las distintas estructuras directivas a través de las cuales se les traslada la información y los conocimientos
sobre aspectos internos de la compañía para el mejor desempeño de sus funciones como Consejeros de Nh Hoteles, S.A.
APARTADO F.33
En reconocimiento de su excepcional labor como Presidente de NH Hoteles, el Consejo ha acordado retribuir a D. Rodrigo Echenique Gordillo con una
retribución adicional por la consecución de un determinado hito estratégico-corporativo durante el ejercicio 2013. Esta retribución tiene por tanto carácter
extraordinario y exclusivo para el ejercicio 2013.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
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