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INFORME ANUAL
DE GOBIERNO CORPORATIVO
Materias en las que existe voto de calidad
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, siendo decisorio, en caso de empate, el voto del
Presidente o Vicepresidente que lo sustituya.
B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
SI
Edad límite presidente
Edad límite consejero delegado
Edad límite consejero
70
65
70
B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros
independientes:
NO
Número máximo de años de mandato
0
B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas adoptadas para
corregir tal situación.
Explicación de los motivos y de las iniciativas
NH Hoteles, S.A. cuenta actualmente con dos Consejeras que fueron designadas durante el ejercicio 2009.
En todo caso la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene expresamente asignada la función de velar para que el procedimiento
de selección no adolezca de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de Consejeras y para que se incluyan entre los potenciales
candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado (artículo 26.b del Reglamento).
En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que los procesos de selección no
adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busque deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:
SI
Señale los principales procedimientos
El artículo 26.b) del Reglamento establece expresamente que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, entre otras, la función
de informar sobre las propuestas de nombramiento y cese de Consejeros y Altos Directivos de la Compañía y de sus sociedades filiales. En
la provisión de las vacantes que pueden producirse en el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones velará
para que el procedimiento de selección no adolezca de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de Consejeras y para que se incluyan
entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.
B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su caso,
detállelos brevemente.
El artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración señala que los Consejeros deberán asistir personalmente a las sesiones del
Consejo y, cuando excepcionalmente no puedan hacerlo, procurarán que la representación que confiera a favor de otro miembro del Consejo
incluya, en la medida de lo posible, las oportunas instrucciones. Dichas delegaciones podrán conferirse por carta o por cualquier otro medio
que asegure la certeza y validez de la representación a juicio del Presidente.
B.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo,
señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente:
Número de reuniones del consejo
19
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente
0
Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:
Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada
4
Número de reuniones del comité de auditoría
12
Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones
8
Número de reuniones de la comisión de nombramientos
0
Número de reuniones de la comisión de retribuciones
0
