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INFORME ANUAL
DE GOBIERNO CORPORATIVO
-
Realizar un examen anual sobre la política retributiva de los Consejeros y de los Altos Directivos.
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Informar sobre las propuestas de nombramiento de los miembros de la Comisión Delegada y de las demás Comisiones del Consejo
de Administración.
-
Elaborar y llevar un registro de situaciones de Consejeros y Altos Directivos de la Compañía y ejercer aquellas otras competencias
asignadas a dicha Comisión en el presente Reglamento.
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Breve descripción
Capacidad decisoria de ámbito general y, consecuentemente, con delegación expresa de todas las facultades que correspondan al
Consejo de Administración, excepto las legal- o estatutariamente indelegables. Adicionalmente, el Consejo de Administración podrá
encomendar a la Comisión Delegada otras funciones.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
Tendrá como función primordial la de servir de apoyo al Consejo de Administración en sus funciones de supervisión disponiendo para ello
de todas las facultades concedidas, tanto en virtud de la normativa vigente (sobre todo la recientemente aprobada la Ley 12/2010, de 30
de junio, por la que se modifican, entre otras disposiciones legales, la Ley de Auditoría de Cuentas y de actuaciones en el ámbito fiscal,
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo) como en virtud de sus Estatutos y del Reglamento del Consejo
de Administración en materia de auditoria y control.
B.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del Consejo, el lugar en que están disponibles
para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma
voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.
Denominación comisión
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
El Reglamento del Consejo de Administración recoge de forma exhaustiva toda la regulación relativa a la composición, funcionamiento y
competencias que tiene atribuida la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (artículo 26 del Reglamento)
El citado Reglamento está disponible en todo momento en la página web de NH Hoteles, S.A.
En fecha 24 de mayo de 2011 el Consejo de Administración aprobó modificar parcialmente el texto del Reglamento al objeto de adaptarlo a
las últimas novedades legislativas. Dichas modificaciones no han afectado sin embargo a la regulación del funcionamiento y composición de
dicha Comisión.
Anualmente se vienen aprobando Informes sobre la actividad desarrollada, tanto de la Comisión de Auditoría y Control, así como la Comisión
de Nombramiento y Retribuciones.
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Breve descripción
La regulación relativa a la composición, funcionamiento y competencias que tienen atribuida la Comisión Delegada viene recogida expresamente
en los artículos 23 y 24 del Reglamento del Consejo, pudiendo consultarse en todo momento en la página web de NH Hoteles S.A., bajo el
apartado Información al Accionista, las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo no afectan a la regulación de la composición,
ni al funcionamiento de la Comisión Delegada.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
El artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración regula todo lo relativo a la composición, funcionamiento y competencias que tiene
atribuida la Comisión de Auditoría y Control. Dicho artículo ha sido modificado por el Consejo de Administración de 24 de mayo de 2011 para
adaptar su contenido a lo establecido en la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifican, entre otras disposiciones legales, la Ley de
Auditoría de Cuentas y de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo y la Ley
del Mercado de Valores.
El citado Reglamento se encuentra publicado en la página web de NH Hoteles, S.A,
, bajo el apartado Información al
Accionista.
Adicionalmente cabe señalar que anualmente se vienen aprobando Informes sobre la actividad desarrollada por la Comisión de Auditoría y
Control.
B.2.6 Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los diferentes consejeros
en función de su condición:
SI
