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INFORME ANUAL
DE GOBIERNO CORPORATIVO
Asimismo fija la política a seguir en todos los departamentos de la empresa y hace el seguimiento de la aplicación de la políticade mercado para
el Comité.
3.2
El Grupo y en particular en lo referente a su actividad principal, la gestión hotelera de Golf, tiene una política orientada hacia el máximo respeto
al medioambiente. A este efecto el Área Corporativa de Ingeniería y medioambiente es la encargada de dotar a la compañía de los mecanismos
básicos que proporcionen una correcta gestión en relación a la normativa medioambiental. La gestión realizada de forma directa con los hoteles,
el análisis y revisión del cumplimiento de las normas específicas dictadas a tal efecto es la base de su actividad diaria.
3.3
Durante el ejercicio 2012 se ha iniciado un proyecto de análisis y mejora de los controles existentes en los centros a través de una mejora y
desarrollo específico de las herramientas informáticas empleadas por la compañía (front y back) en una doble dirección:
-
Mejora de los controles existentes en la operación diaria: automatización y simplificación
-
Incorporación de nuevos controles complementarios a los ya existentes
El objetivo principal es reducir los riesgos de fraude y reforzar los controles manuales existentes sobre la producción con la incorporación
paulatina de un mayor número de controles preventivos y correctivos.
4.
Sistemas de Control de Riesgos regulatorios
Dentro de este grupo quedan incluidos todos aquellos riesgos asociados a la normativa legal que podría afectar a la operación, relativos a confección
de contratos (clientes y proveedores), cumplimiento de normativa legal, administrativa, internacional, estatal, autonómica o municipal, así como la
renovación de contratos de renta y de gestión. Existe un procedimiento de aprobación en cadena a diferentes niveles dentro de la organización
que asegura la correcta aprobación de los contratos. Asimismo se revisan periódicamente por el Departamento de Auditoria Interna, dentro de su
planning anual, todos los riesgos que afectan a este sector.
Asimismo la compañía cuenta con empresas subcontratadas que aseguran el cumplimiento de higiene, seguridad laboral, seguridad en las
instalaciones, contra incendios, etc.
Dentro de los procedimientos de la compañía se incluye el archivo obligatorio de cada centro que debe incluir todos los contratos con terceros
debidamente cumplimentados, actualizados y firmados.
5.
Otros procedimientos de carácter preventivo
5.1
En el campo laboral y de la seguridad
Los planes de seguridad y salud laboral conllevan una planificación de los procesos susceptibles de ocasionar riesgos y el establecimiento de las
medidas de seguridad oportunas.
Se imparten desde la Compañía numerosos cursos de formación, tanto a los trabajadores en plantilla como a los subcontratados.
5.2
Seguros
El Grupo NH Hoteles sigue una política de amplia cobertura mediante la suscripción de pólizas de seguros respecto de aquellos
riesgos susceptibles de serlo. Adicionalmente, se desarrolla una política continuada de revisión en materia de coberturas.
D.2 Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos,
tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a la sociedad y/o su grupo,
SI
En caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.
Riesgo materializado en el ejercicio
Los riesgos propios de la actividad.
Circunstancias que lo han motivado
Desarrollo de las actividades que realiza NH Hoteles, S.A.
Funcionamiento de los sistemas de control
Se ha podido constatar el eficaz funcionamiento de los sistemas de prevención y control de riesgos, por lo que hasta la fecha se considera que los
medios dispuestos han funcionado de manera satisfactoria.
Riesgo materializado en el ejercicio
Riesgo financiero.
Circunstancias que lo han motivado
Crisis financiera, reducción de ventas, reducción de resultados.
Funcionamiento de los sistemas de control
La compañía está inmersa en un proceso de refinanciación que espera culminar en el primer trimestre de 2013.
D.3 Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos
dispositivos de control.
SI
En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones.
Nombre de la comisión u órgano
Comisión de Auditoría y Control.
