-
Supervisar el cumplimiento y los códigos internos de conducta, así como las reglas de gobierno corporativo
-
Informar al Consejo sobre operaciones vinculadas.
-
Informar al Consejo sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan
la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga.
3.
CNR
El artículo 47 de los Estatutos Sociales y 26 del Reglamento del Consejo regula todo lo relativo a sus reglas de organización, funcionamiento y competencias.
Estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros. La totalidad de los integrantes de dicha Comisión deberán ser Consejeros no
ejecutivos, debiendo ser la mayoría de sus integrantes, consejeros independientes. Su Presidente deberá ser Consejero independiente y nombrado por la
propia Comisión de entre sus miembros. Se reunirá cuantas veces lo considere oportuno el Sr. Presidente o lo soliciten dos de sus miembros o el Consejo de
Administración. Tendrá como mínimo las siguientes competencias:
-
Informar sobre las propuestas de nombramiento y cese de Consejeros y Altos Directivos y aprobar sus bandas de retribuciones.
-
Aprobar los contratos-tipo para Altos Directivos.
-
Determinar el régimen de retribuciones del Presidente y del Consejero Delegado.
-
Examinar u organizar la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma
ordenada.
-
Proponer al Consejo de Administración el régimen de retribuciones de los Consejeros y revisarlos.
-
Informar los planes de incentivos.
-
Realizar un examen anual sobre la política retributiva de Consejeros y Altos Directivos.
-
Informar sobre las propuestas de nombramiento de miembros de la CD y de demás Comisiones.
-
Elaborar y llevar un registro de situaciones de Consejeros y Altos Directivos de la Compañía.
De todas sus actuaciones se dará cuenta al Consejo poniéndose a disposición del mismo la documentación correspondiente, a fin de que tome conocimiento
de dichas actuaciones para el ejercicio de sus competencias.
C.2 .5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y
las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún
informe anual sobre las actividades de cada comisión.
Los Estatutos Sociales (artículos 45 a 48), así como el Reglamento del Consejo de Administración (artículos 23 a 26) recoge de forma exhaustiva toda la
regulación relativa a las Comisiones del Consejo. La antes citada normativa interna de la Sociedad se encuentra disponible en la pagina web de la sociedad (www.
nh-hotels.es), en el apartado correspondiente a “Información al Accionista” - “Gobierno Corporativo”.
Desde el año 2011 no se han introducido modificaciones a los Estatutos Sociales, ni al Reglamento del Consejo en cuanto a la regulación de las Comisiones.
C.2 .6 Indique si la composición de la comisión delegada o ejecutiva refleja la participación en el consejo de los diferentes consejeros en
función de su condición:
NO
En caso negativo, explique la composición de su comisión delegada o ejecutiva
La Comisión Delegada está compuesta por 5 miembros, de los cuales el Presidente tiene la condición de Otro Consejero Externo, otro tiene la categoría de
ejecutivo y los restantes tres miembros son Consejeros Dominicales. Los Consejeros Independientes no tienen representación en la Comisión Delegada,
debido al elevado grado de accionistas significativos representado en el Consejo y el pequeño porcentaje de “free float”.
D - OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO
D.1 Identifique al órgano competente y explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.
Órgano competente para aprobar las operaciones vinculadas
El Consejo de Administración, previo Informe de la Comisión de Auditoría y Control
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
37
