26
INFORME ANUAL
DE GOBIERNO CORPORATIVO
B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y con
carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los
aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los
cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se
aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones
y si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:
SI
Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones
Los artículos 42 de los Estatutos y 36 del Reglamento del Consejo son fiel reflejo del nuevo artículo 61 ter de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores que señala expresamente que junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Consejo elaborará
un informe anual sobre las remuneraciones de sus consejeros, que incluirá información completa, clara y comprensible sobre la política de
remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años futuros. Incluirá
también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones
individuales devengadas por cada uno de los Consejeros.
El informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para
el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así
como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros, se difundirá y someterá a votación, con
carácter consultivo y como punto separado del orden del día, a la Junta General ordinaria de accionistas.
En este sentido cabe destacar que en cumplimiento de las antes citadas normas estatutarias y reglamentarias el informe anual sobre las
remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2011 ha sido sometido a votación, con carácter consultivo y como punto
separado del orden del día, a la Junta General celebrada en fecha 29 de junio de 2012 con el siguiente resultado de votación:
-
Votos a favor: 99,97%
-
Votos en contra: 0,03%
-
Abstenciones: 0,00%
Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones desempeña un importante papel en todas las cuestiones relativas a las políticas de
retribución, tanto de los Consejeros, como de los altos directivos de la Sociedad, siendo el órgano que propone las referidas retribuciones al
Consejo..
¿
Ha utilizado asesoramiento externo?
Identidad de los consultores externos
B.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de
Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad
cotizada y/o en entidades de su grupo::
Nombre o denominacion social del consejero
Denominación social del accionista
significativo
Cargo
DON JOSÉ ANTONIO CASTRO SOUSA
GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A
REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA
DEL ADMINISTRADOR SOLIDARIO
EUROFONDO, S.A.
DON FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A
ADMINISTRADOR SOLIDARIO
DOÑA ROSALBA CASIRAGHI
INTESA SANPAOLO, S.P.A.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE
AUDITORÍA Y CONTROL
DOÑA ROSALBA CASIRAGHI
INTESA SANPAOLO, S.P.A.
MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del Consejo de
Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:
B.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:
NO
B.1.19 Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los
órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.
Procedimientos de selección de miembros del Consejo
Los Consejeros son designados por la Junta General o, con carácter provisional, por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
Las propuestas de nombramiento de Consejeros que somete el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General y los acuerdos de
