INFORME ANUAL
DE GOBIERNO CORPORATIVO
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COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Nombre
Cargo
Tipologia
DON RODRIGO ECHENIQUE GORDILLO
PRESIDENTE
INDEPENDIENTE
DON FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
VOCAL
EJECUTIVO
DON JOSÉ ANTONIO CASTRO SOUSA
VOCAL
DOMINICAL
PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSIÓN, S.
VOCAL
DOMINICAL
DON ROBERTO CIBEIRA MOREIRAS
VOCAL
DOMINICAL
COMITÉ DE AUDITORÍA
Nombre
Cargo
Tipologia
DON CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE
INDEPENDIENTE
HOTELES PARTICIPADOS, S.L.
VOCAL
DOMINICAL
DON IÑAKI ARRATÍBEL OLAZIREGI
VOCAL
DOMINICAL
PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSIÓN, S.L.
VOCAL
DOMINICAL
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Nombre
Cargo
Tipologia
DON GILLES PÉLISSON
PRESIDENTE
INDEPENDIENTE
DON FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
VOCAL
DOMINICAL
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA MADRID
VOCAL
DOMINICAL
B.2.2 Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones.
Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo,
revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta
aplicación de los criterios contables
SI
Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen,
gestionen y den a conocer adecuadamente
SI
Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y
cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica
sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes
SI
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera
apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el
seno de la empresa
SI
Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las
condiciones de su contratación
SI
Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar
que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones
SI
Asegurar la independencia del auditor externo
SI
En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo
integren
SI
B.2.3 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen
atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.
Denominación comisión
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
a) Composición
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros. La totalidad
de los integrantes de dicha Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos, debiendo ser la mayoría de sus integrantes, consejeros
independientes.
El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones deberá ser Consejero independiente y nombrado por la propia Comisión
de entre sus miembros.
