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INFORME ANUAL
DE GOBIERNO CORPORATIVO
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito, hasta el día de celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones
solicitadas, así como a responder también por escrito a las preguntas formuladas. Las respuestas a las preguntas y a las solicitudes de información
formuladas se cursarán a través del Secretario del Consejo de Administración, por cualquiera de los miembros de éste o por cualquier persona
expresamente facultada por el Consejo de Administración a tal efecto. Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada,
salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales, salvo que la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Compañía podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que
consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en
ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de
la Junta.
En todo caso, y a fin de facilitar la comunicación entre los accionistas y la Sociedad, se ha puesto a disposición de los accionistas un Departamento
de Relación con Inversores y Accionistas al cual podrán dirigirse vía correo electrónico o por teléfono a fin de poder solventar todas las dudas que
pudieran tener en relación con el gobierno corporativo de la sociedad.
Aparte de todo lo anterior, NH Hoteles, S.A. tiene abierta una página web en la que se informa a accionistas e inversores en general de los hechos más
relevantes que se produzcan en relación con la sociedad. La web corporativa recoge información y documentos significativos del gobierno corporativo
y tiene por objeto convertirse en vehículo de comunicación con los accionistas, proporcionándoles información actualizada sobre todos los aspectos
que pudieran ser relevantes.
E.5 Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo
de Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen
funcionamiento de la Junta General:
SI
Detalles las medidas
El Reglamento de la Junta General, que regula todo lo relativo a la convocatoria, preparación y desarrollo de la Junta General, así como los
derechos que corresponden a los accionistas, garantiza el correcto funcionamiento de la Junta.
Adicionalmente se solicita la presencia de Fedatario Público para que levante acta de la Junta y desarrolle las funciones vinculadas al levantamiento
de la misma, tales como su participación en la organización del turno de intervenciones conforme se disponga en la Junta y tomar nota o custodiar
las intervenciones literales que deseen efectuar los accionistas.
E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.
La Junta General celebrada el 29 de junio de 2012 ha aprobado modificar algunos artículos del Reglamento de la Junta al objeto de adaptarlos a lo
dispuesto en la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de Reforma Parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, así
como el Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de
sociedad de capital.
E.7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente
informe:
Datos de asistencia
Fecha Junta
General
%
de presencia
física
%
en
representación
%
voto a distancia
Total
Voto electrónico
Otros
29/06/2012
32,080
40,530
0,010
0,000
72,620
E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se
refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.
Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2012
I. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2011. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Porcentaje de votos con el que se ha aprobado el acuerdo: 99,99%
II. Renovación, ratificación, nombramiento y cese, en su caso, de Consejeros.
II.1 Renovación del nombramiento de Consejero de D. Iñaki Arratibel Olaziregi, como Consejero Dominical.
Porcentaje de votos con el que se ha aprobado el acuerdo: 99,75%
II.2 Renovación del nombramiento de Consejera de Dña. Rosalba Casiraghi como Consejera Dominical.
Porcentaje de votos con el que se ha aprobado el acuerdo: 99,86%
II.3 Renovación del nombramiento de Consejera de Dña Nuria Iturriagagoitia Ripoll como Consejera Independiente.
Porcentaje de votos con el que se ha aprobado el acuerdo: 99,78%