8.
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y anónima los incumplimientos del Código de Conducta
9.
Supervisar el cumplimiento y los códigos internos de conducta, así como las reglas de gobierno corporativo.
10.
Informar al Consejo sobre todo lo relativo a operaciones vinculadas, entendiéndose por operaciones vinculadas, las definidas por el texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
11.
Informar al Consejo sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar
la transparencia del grupo, y
12.
Ejercer aquellas otras competencias asignadas a dicha Comisión en el presente Reglamento o que pudieran ser asignadas por el Consejo de Administración.
c) Funcionamiento.
La Comisión de Auditoría y Control se reunirá, al menos, una vez al trimestre y todas las veces que resulte oportuno, previa convocatoria de su Presidente, por
decisión propia o respondiendo a la solicitud de dos de sus miembros o del Consejo de Administración.
La Comisión de Auditoría y Control podrá requerir la asistencia a sus sesiones de cualquier empleado o directivo de la sociedad, así como del Auditor de Cuentas de
la Compañía.
2)
Composiciónde la Comisiónde Auditoría
La composición de la Comisión de Auditoria y Control es respetuosa con la regulación impuesta por el Reglamento del Consejo de NHHoteles, S.A. que es fiel reflejo de
las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.
Durante el ejercicio 2013 ha habido dos cambios en la composición de la Comisión de Auditoría, motivado, por un lado, por las dimisiones, tanto de D. Iñaki Arratibel
Olaziregui, como de Hoteles Participados, S.L., así como la designación de D. Xianyi como nuevo miembro de la Comisión.
Tras esta modificación la composición de la Comisión de Auditoria y Control a 31 de diciembre de 2013 queda como sigue:
Presidente:
D. Carlos González Fernández
Vocales:
D. Manuel Galarza Pont (en representación de Participaciones y Cartera de Inversión S.L.)
D. Ramón Lanau Viñals
D. Xianyi Mu
Secretario: D. Pedro Ferreras
Vicesecretario: D. Carlos Ulecia Palacios
3)
Relaciones con los Auditores Externos
La Sociedad matriz del Grupo NHHoteles se encuentra auditada desde el ejercicio 1986 por sociedades de reconocido prestigio. El periodo 1986-1992 fue cubierto por
Peat Marwick, 1993-2001 Arthur Andersen. Desde el ejercicio 2002 la auditoria ha sido realizada por Deloitte.
Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2013 han sido auditadas por cuatro firmas independientes.
Deloitte es el auditor principal y, como tal, emite la opinión de auditoría sobre las Cuentas Anuales Consolidadas. La referida firma de auditoría ha realizado la
verificación de las cuentas de las sociedades integradas en las Unidades de Negocio de España (excepto Portugal), Italia, Alemania, Holanda/Bélgica (excepto Estados
Unidos), Austria/Suiza (exceptoHungría), México, MERCOSUR y Sotogrande (excepto Sotocaribe) que representan el 96,5%%de los activos consolidados y el 98,6%
del importe neto de la cifra de negocios.
Deloitte fue nombrado, por el plazo de un año, auditor principal del Grupo en la Junta General de Accionistas de NHHoteles celebrada el 29 de junio de 2013 y auditor
de las diferentes Unidades deNegocio reseñadas en sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. Esta firma es el auditor principal del Grupo desde el ejercicio 2002,
si bien en los ejercicios 2003, 2005 y 2007 se han producido cambios en el socio responsable de la auditoría. Los honorarios totales percibidos por la firma por sus
servicios profesionales de auditoría correspondientes al ejercicio 2013 han ascendido a 1,39 millones de Euros (1,40 millones de Euros en 2012).
PriceWaterhouseCoopers fue nombrado auditor de las Sociedades holandesas, belgas y suizas en el ejercicio 1998, de las sociedades austríacas en el ejercicio 2004 y de
una sociedad luxemburguesa en el ejercicio 2009, habiendo sido sustituida en esta función por Deloitte en el ejercicio 2011.
Las sociedades NH de Portugal son auditadas por Batista, Costa y Asociados; la filial estadounidense por Mc Gladrey & Pullen, LLP y la húngara por Ernst& Young.
Los honorarios totales por servicios de auditoría correspondientes al ejercicio 2013 de todas estas firmas auditoras han supuesto 0,08 millones de Euros (0,04 millones
Euros en 2012).
La Comisión de Auditoría ha recibido información sobre aquellas cuestiones que hubiesen podido poner en riesgo la independencia de los auditores de cuentas y tras
haber revisado cuidadosamente dicha información, ha emitido un Informe expresando su opinión sobre la independencia de estos, así como sobre la prestación de los
servicios adicionales distintos de los de auditoría.
4)
Contenido y resultados de los trabajos de la Comisiónde Auditoría
La Comisión de Auditoría ha celebrado 7 sesiones durante el ejercicio 2013 en las que se ha ocupado de los siguientes asuntos:
INFORME ANUAL DE LA COMISIÓNDE AUDITORÍA Y CONTROL DE NHHOTELES, S.A.
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