D.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
SI
Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España:
Sociedad filial cotizada
SOTOGRANDE, S.A.
Identifique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad
dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;
SI
Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas del grupo
Las relaciones derivadas de los contratos de gestión existentes entre las sociedades
Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses entre la filial cotizada y las demás empresas del grupo:
Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés
Los mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés que se pudieran producir entre NHHoteles, S.A. y la sociedad cotizada que forma parte de
su grupo, Sotogrande, S.A., se definen a través del Comité de Auditoría y Control de las respectivas sociedades, proponiendo las soluciones oportunas que son
aprobadas, en su caso, por el Consejo de Administración de cada sociedad.
E - SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS
E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad.
El Grupo NHHoteles, S.A
E.2 Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Gestión de Riesgos.
LaDirecciónFinancieraes laresponsabledeestablecereldiseño, la implementaciónyelseguimientoglobaldelSistemadeControlInternosobre laInformación
Financiera del Grupo. Esta responsabilidad supone asumir el mantenimiento de la estructura de control necesaria y asegurar su funcionamiento de manera
efectiva y continua en el tiempo. El objetivo de dicho Sistema de Control Interno es proporcionar a la entidad una seguridad razonable sobre la fiabilidad de la
información financiera generada.
El Consejo de Administración de la entidad es el órgano responsable de la supervisión de dicha estructura de control, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración.
Para realizar esa tarea de supervisión anteriormente descrita, el Consejo de Administración se apoya en la Comisión de Auditoria y Control, quien a través de
la función de Auditoria Interna, tiene la obligación de implantar las medidas y planes de acción que aseguren un correcto cumplimiento de dicha función de
supervisión, según lo descrito en el artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración.
E.3 Señale los principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio.
1.
Sistemas de Control de Riesgos de carácter financiero
El Grupo controla sus riesgos financieros mediante los siguientes mecanismos:
1.1
Manual de Procedimientos: Las operaciones de carácter relevante que realiza el Grupo NH Hoteles, están normalizadas mediante un manual de
procedimiento interno, tanto para los circuitos de compras, gestión de activos, tesorería, procesos de cierre mensuales, etc. Adicionalmente, se ha regulado la
normativa aplicable en materia contable para todas las sociedades del Grupo, nacionales y extranjeras.
1.2
Auditoría Interna: El departamento de auditoría interna desarrolla un trabajo continuado, enfocado en gran medida en la identificación de situaciones de
riesgo y en la evaluación de su gestión. Así ha definido un plan anual de auditoría que tiene como objetivo, entre otros, verificar la correcta aplicación de las
normas y procedimientos establecidos, tanto a nivel de departamentos corporativos como en los diferentes hoteles.
1.3
ComitédeAuditoría:EndependenciadirectadelConsejodeAdministración,elComitédeAuditoríaseencargadelasupervisióndelcorrectofuncionamiento
de todos los Sistemas de Control Interno del Grupo. Además de forma periódica analiza los principales riesgos de los negocios y los sistemas establecidos
para su gestión y control y es el órgano responsable de las relaciones con los auditores externos del Grupo.
1.4
Gestión Centralizada: El Grupo realiza una gestión única y centralizada a través de la Dirección General Económica-Financiera Corporativa de las políticas
de financiación, tipos de interés y tipos de cambio con criterios de carácter no especulativo.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
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