121
g)Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los estatutos sociales y en el
reglamento del Consejo y en particular, sobre:
1.º la información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente,
2.º la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales y
3.º las operaciones con partes vinculadas.
c) Funcionamiento.
La Comisión de Auditoría y Control se reunirá, al menos, una vez al trimestre y todas las veces que resulte oportuno, previa convocatoria de su
Presidente, por decisión propia o respondiendo a la solicitud de dos de sus miembros o del Consejo de Administración.
La Comisión de Auditoría y Control podrá requerir la asistencia a sus sesiones de cualquier empleado o directivo de la sociedad, así como del
Auditor de Cuentas de la Compañía.
A través de su Presidente, la Comisión de Auditoría y Control dará cuenta al Consejo de su actividad y del trabajo realizado, en las reuniones
previstas al efecto, o en la inmediata posterior cuando el Presidente de la Comisión de Auditoría y Control lo considere necesario. Las Actas de
sus reuniones estarán a disposición de cualquier Miembro del Consejo que las solicite.
2) Composición de la Comisión de Auditoría
La composición de la Comisión de Auditoria y Control es respetuosa con la regulación impuesta por el texto estatutario y el Reglamento del
Consejo de NH Hotel Group, S.A. que es fiel reflejo de las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.
Durante el ejercicio 2015 ha habido varios cambios en la composición de la Comisión de Auditoría, motivados, por un lado, por los nombramientos
como nuevos miembros de D. Francisco Javier Illa el 27 de enero de 2015, del Consejero Independiente, D. Francisco Román Riechmann el 26
de febrero de 2015, así como el de Dª Koro Usarraga Unsain en fecha 19 de junio de 2015, habiéndose designado esta última Presidenta de dicha
Comisión en fecha 27 de julio, sustituyendo a D. Carlos González Fernández, quien venía desempeñando dicho cargo desde el año 2011 y quien
ha tenido que ceder su cargo de Presidente, por haberse cumplido el plazo máximo legalmente previsto para ello.
En virtud de lo anterior, la composición de la Comisión de Auditoría y Control a 31 de diciembre de 2015 queda como sigue:
Presidente:
Dª Koro Usarraga Unsain (Independiente)
Vocales:
D. Carlos González Fernández (Independiente)
D. Francisco Román Riechmann (Independiente)
D. Xianyi Miu (Dominical)
D. Francisco Javier Illa (Dominical)
Secretario: D. Carlos Ulecia Palacios
Se cumple de esta forma con lo previsto en la normativa en cuanto a que la totalidad de los miembros integrantes de dicha Comisión deban ser
Consejeros Externos, la mayoría de los cuales, al menos, sean Consejeros Independientes, debiendo designarse, al menos uno de ellos, teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. Además, la Presidenta de la Comisión de Auditoría
es una Consejera Independiente, dando cumplimiento asimismo a lo previsto por la Ley de Sociedades Capital, recientemente modificada,
primero por lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno
Corporativo y posteriormente por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
3) Relaciones con los Auditores Externos
La Sociedad matriz del Grupo NH Hotel Group se encuentra auditada desde el ejercicio 1986 por sociedades de reconocido prestigio. El periodo
1986-1992 fue cubierto por Peat Marwick, 1993-2001 Arthur Andersen. Desde el ejercicio 2002 la auditoría ha sido realizada por Deloitte.
Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2015 han sido auditadas por cinco firmas independientes.
Deloitte es el auditor principal y, como tal, emite la opinión de auditoría sobre las Cuentas Anuales Consolidadas. La referida firma de auditoría
ha realizado la verificación de las cuentas de las sociedades integradas en las Unidades de Negocio de España (excepto Portugal), Italia (excepto
Estados Unidos), Alemania, Holanda/Bélgica, Austria/Suiza (excepto Hungría), México y MERCOSUR que representan el 95,9% de los activos
consolidados y el 98,4% del importe neto de la cifra de negocios.
Deloitte fue nombrado, por el plazo de un año, auditor principal del Grupo en la Junta General de Accionistas de NH Hotel Group, S.A. celebrada
el 29 de junio de 2015 y auditor de las diferentes Unidades de Negocio reseñadas en sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. Esta firma
es el auditor principal del Grupo desde el ejercicio 2002, si bien en los ejercicios 2003, 2005, 2007 y 2014 se han producido cambios en el socio
responsable de la auditoría.
INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE NH HOTEL GROUP, S.A
