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INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE NH HOTEL GROUP, S.A
j) Supervisión de la Actualización del Mapa de Riesgos del Grupo y seguimiento del mismo.
k) Supervisión de los riesgos relativos al Sistema de Control de la Información Financiera.
l) Examen del Informe Anual sobre Gobierno Corporativo, previo a su remisión al Consejo de Administración para su estudio y aprobación,
con especial énfasis en el análisis del registro de situaciones de Consejeros y directivos (pertenencia a otros órganos de Administración,
vicisitudes procesales, operaciones vinculadas, etc.).
m) Análisis de la organización fiscal de la Compañía y determinación de la política fiscal.
5) Análisis de las operaciones con partes vinculadas
Durante el ejercicio 2015, la Comisión de Auditoría y Control ha tenido ocasión de analizar las siguientes operaciones con partes vinculadas:
- Venta de una estancia en el NH Collection EUROBUILDING a favor de uno de los Consejeros.
- Liquidación de saldos que se derivan del contrato de gestión firmado entre NH Hotel Group, S,.A. y Grupo Inversor Hesperia, S.A.
- Negociaciones relativas a la venta de un Hotel a favor de una empresa relacionada con uno de los Consejeros de NH Hotel Group.
El análisis y la decisión respecto de las mismas, se ha realizado en estricto cumplimiento de las reglas que la Compañía tiene establecidas, tanto
en los Estatutos Sociales y Reglamento del Consejo, como en el Procedimiento sobre Operaciones con Partes Vinculadas y de Conflicto de Interés.
6) Prioridades para el ejercicio 2015
Con independencia de las tareas consuetudinarias exigidas por la normativa general y de NH en relación con la información financiera a trasladar
al mercado y la supervisión de la independencia de los auditores externos, la Comisión de Auditoría ha examinado y aprobado un plan de trabajo
del departamento de auditoría interna en el año 2016 que contempla las prioridades siguientes:
1. Auditoría del programa de seguimiento del plan de transformación que está llevando a cabo el grupo, así como la supervisión de los
procesos establecidos tanto a nivel corporativo como a nivel de hotel.
2. Supervisión de las actividades de la Oficina de Cumplimiento que incluyen la gestión de la línea ética, la realización de auditorías de
cumplimiento y la extensión de sus actividades a los países principales donde opera el grupo.
3. Extensión del Sistema de Control Interno de la Información Financiera a las unidades de negocio de América Latina e Italia. Trabajo de
ejecución y revisión periódica del sistema establecido (Corporativo y unidades de negocio de España y Portugal, Benelux Europa Central,
Italia y América Latina).
4. Supervisión de la implantación del sistema de gestión de riesgos incluyendo la implantación de un sistema integrado de seguimiento.
5. Seguimiento de las incidencias detectadas en las auditorías realizadas en ejercicios anteriores y de la ejecución de los planes de acción
elaborados por los diferentes departamentos y unidades de negocio.
Como conclusión de este Informe, cabe destacar que para la realización de cuantos trabajos han sido mencionados, esta Comisión ha tenido
acceso, siempre que lo ha considerado útil, a todos aquellos profesionales externos (auditores, tasadores o consultores) o miembros de las
direcciones económico-financiera, de Auditoría Interna, o de control de gestión que ha estimado necesario.
En Madrid, a 24 de marzo de 2015
