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GOBIERNO CORPORATIVO
Miembros del Consejo y Comité de Dirección
MIEMBROS DEL CONSEJO
Y COMITÉ DE DIRECCIÓN
Consejo de Administración
El Consejo de Administración se configura básicamente como un órgano de supervisión y
control, que fija en consecuencia las estrategias y directrices de gestión de la Compañía
y establece las bases de la organización corporativa con el fin de garantizar su mayor
eficiencia, implantando y velando por el establecimiento de adecuados procedimientos de
información a los accionistas y a los mercados en general. Asimismo, dentro del ámbito de
sus funciones de supervisión y control, el Consejo de Administración adopta las decisiones
procedentes sobre las operaciones empresariales y financieras de especial trascendencia
para la Compañía y aprueba las bases de su propia organización y funcionamiento para el
mejor cumplimiento de estas funciones.
Sin perjuicio de la composición del Consejo de Administración conforme se detalla a
continuación, la Sociedad ha decidido dotarse de una estructura de Copresidencia,
habiendo designado D. Charles Mobus y D. José Antonio Castro Copresidentes no
ejecutivos de la Sociedad, siendo D. Charles Mobus Copresidente y Presidente del Consejo
de Administración y D. José Antonio Castro, Copresidente, Vicepresidente del Consejo y
Presidente de la Comisión Delegada.
A 31 de diciembre de 2015, el Consejo de Administración estaba compuesto por los
siguientes miembros:
Copresidente y Presidente del Consejo:
D. Charles Mobus (Consejero Dominical, representando a HNA Group)
Copresidente y Vicepresidente del Consejo:
D. José Antonio Castro (Consejero Dominical, representando a GIHSA)
Vicepresidentes:
D. Ling Zhang (Consejero Dominical, representando a HNA Group)
D. Alfredo Fernández Agras (Consejero Dominical, representando a Oceanwood)
Consejero Delegado:
D. Federico J. González Tejera (Consejero Ejecutivo)
Vocales:
D. Francisco Javier Illa Ruíz (Consejero Dominical, representando a GIHSA)
D. Xianyi Mu (Consejero Dominical, representando a HNA Group)
D. Haibo Bai (Consejero Dominical, representando a HNA Group)
D. Carlos González Fernández (Independiente)
D. José María López-Elola (Independiente)
D. Francisco Román Riechmann (Independiente)
Dª. Koro Usarraga Unsain (Independiente)
COMISIÓN DELEGADA
La Comisión Delegada se configura como un órgano con capacidad decisoria de
ámbito general y, consecuentemente, con delegación expresa de todas las facultades
que corresponden al Consejo de Administración, excepto las legal o estatutariamente
indelegables.
Concretamente, el Reglamento del Consejo de NH Hotel Group, S.A. encomienda a
la Comisión Delegada la misión de dar perspectiva y visión elevada tanto al Consejo
de Administración como al equipo ejecutivo, de manera que se facilite al Consejo de
Administración su tomas de decisión en las materias de su competencia.
A 31 de diciembre de 2015, la Comisión Delegada estaba compuesta por los siguientes
miembros:
Presidente:
D. José Antonio Castro
Vicepresidente:
D. Charles Mobus
Vocales:
D. Federico J. González Tejera
D. Xianyi Mu
D. Francisco Javier Illa Ruiz
D. Alfredo Fernández Agras
COMISIÓN DE AUDITORÍA CONTROL
La Comisión de Auditoría y Control asume las funciones de supervisión de la eficacia del
control interno de la Sociedad, la auditoría interna, los sistemas de gestión de riesgos, la
relación con los auditores, la supervisión del proceso de elaboración y presentación de la
información financiera regulada y todas las demás funciones que tanto la legislación en vigor,
como los Estatutos y el Reglamento del Consejo le encomienden.
A 31 de diciembre de 2015, la Comisión de Auditoría y Control estaba compuesta por los
siguientes miembros:
Presidente:
Dª. Koro Usarraga Unsain
Vocales:
D. Carlos González Fernández
D. Francisco Javier Illa Ruíz
D. Xianyi Mu
D. Francisco Román Riechmann
