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H - OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
1.
Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del grupo que no se haya recogido en
el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la
estructura y prácticas de gobierno en la entidad o su grupo, detállelos brevemente.
APARTADO A.2
La información que se facilita en el apartado de referencia refleja la participación accionarial en la Compañía al 31 de diciembre de 2014.
Sin perjuicio de ello, el 23 de enero de 2015, Intesa Sanpaolo S.p.A. y Private Equity International S.A. comunicaron la venta del 7.6% del capital
social en NH Hotel Group, S.A.
APARTADO A.3
La información contenida en el cuadro A.3 recoge exclusivamente el número de derechos de voto que poseen directamente las personas físicas
y jurídicas que tienen la condición de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, sin contar en dicho número los derechos de voto
que poseen las personas jurídicas a instancia de las cuales han sido designados algunos consejeros dominicales.
APARTADO A.5
Todas las relaciones de índole comercial, contractual o societaria realizadas entre titulares de participaciones significativas y la Sociedad y/o
su grupo se han descrito en el apartado relativo a Operaciones Vinculadas (en la medida en que los accionistas significativos sean a su vez
consejeros de la Sociedad). No se ha considerado necesario reproducirlos en el apartado A.5 por considerar que dichas operaciones derivan del
giro o tráfico ordinario.
APARTADO A.6
En relación con el pacto parasocial suscrito entre Intesa Sanpaolo, S.p.A y NH Hotel Group, S.A. que trae causa del Acuerdo de Aportación
descrito en el apartado A.6 de referencia, se hace constar que dichos pactos fueron resueltos y comunicados a la CNMV en fecha 27 de enero de
2015, como consecuencia de la venta de la totalidad de la participación de Intesa Sanpaolo S.p.A en la Sociedad.
APARTADO C.1.2
El apartado de referencia muestra la composición del Consejo al 31 de diciembre de 2014. En este sentido se pone en conocimiento que, como
consecuencia de la venta la participación de Intesa Sanpaolo S.p.A. y Private Equity International S.A. en el capital social de NH Hotel Group, S.A.,
comunicada el 23 de enero de 2015, D. Livio Giovanni Maria Torio presentó su dimisión al Consejo en fecha 27 de enero de 2015.
Asimismo, en el Consejo de la antes mencionada fecha de 27 de enero de 2015 se aprobó, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, la designación del Consejero D. Ling Zhang como Vicepresidente del Consejo de Administración.
Teniendo en cuenta lo anterior, si bien la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2014 aprobaba fijar en 13 el número
de Consejeros, al 31 de diciembre de 2014 el Consejo estaba compuesto por 12 miembros, tras la vacante producida por D. Ramón Lanau el 23 de
diciembre de 2014.
Teniendo en cuenta lo anterior, todos los porcentajes que constan en el presente Informe respecto al cómputo de relación entre la distinta
tipología de Consejeros se realiza sobre el número de 13 Consejeros, en vez de los 12 existentes al 31 de diciembre de 2014.
A fecha de emisión del presente Informe, existe una segunda vacante producida tras la salida de D. Livio Giovanni Maria Torio en fecha 27 de enero
de 2015.
APARTADO C.1.3
Se hace constar que D. José Maria López Elola fue a su vez Consejero en Sotogrande, S.A., sociedad que perteneció (al 100%) a NH Hotel Group,
S.A., hasta su venta en fecha 14 de Noviembre de 2014. El Sr. López Elola ha cobrado 56.785,72 Euros en concepto de remuneración fija como
Consejero en Sotogrande, S.A. durante el ejercicio 2014 y hasta la referida fecha de venta.
APARTADO C.1.15
Siguiendo las instrucciones contenidas en la Circular 5/2013, de 12 de junio de la CNMV que establece los modelos del IAGC, el importe en miles
de euros de la casilla “Remuneración del consejo de administración” se corresponderá con el importe que la entidad declare como remuneración
total devengada, según el cuadro c) “Resumen de remuneraciones” del apartado D.1 – “Detalle de las retribuciones individuales devengadas por
cada uno de los consejeros”, del modelo definido en el anexo I de la Circular 4/2013, de 12 de junio, de la CNMV, sobre el IAR.
APARTADO C.1.16
El importe desglosado correspondiente a la remuneración total devengada a favor de los miembros de la Alta Dirección incluye también las
cantidades abonadas a los miembros que tuvieron la consideración de Alta Dirección a lo largo del ejercicio 2014.
APARTADO C.1.17
En relación con el cargo que ejerce D. Francisco Javier Illa en Grupo Inversor Hesperia, S.A. se quiere dejar constar que el éste ostenta el cargo de
Administrador Solidario. La plantilla facilitada para cumplimentar este IAGC no dispone, entre sus opciones, la de “Administrador Solidario”, por
lo que se ha optado por elegir la opción de “Administrador Único” al ser la que mejor cumple con las características del cargo de “Administrador
Solidario”.
APARTADO C.2.1
En cuanto a la composición de la Comisión de Auditoría y Control se quiere dejar constar que si bien el nombramiento de D. Francisco Javier
Illa se produjo el 27 de enero de 2015, éste cubrió provisionalmente la vacante que se había producido tras la salida de D. Ramón Lanau el 23 de
diciembre de 2014 del Consejo de NH.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
