21
B.6 Se ha acordado que determinadas decisiones que entrañen una modificación estructural de la sociedad (“filialización”,
compra-venta de activos operativos esenciales, operaciones equivalentes a la liquidación de la sociedad…) deben
ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes
Mercantiles.
NO
B.7 Dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno corporativo y otra
información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a través de la página web
de la Sociedad.
Toda la información de interés para el accionista, incluida la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales
están disponibles en todo momento en la página web de NH Hotel Group,
, bajo el apartado ´Información para el accionista´.
C - ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
C.1 Consejo de administración
C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales:
Número de acciones necesarias para asistir a la junta general
20
Número de acciones necesarias para asistir a la junta general
5
C.1.2 Miembros del consejo:
Nombre o denominación social
del consejero
Representante Cargo en el consejo
Fecha primer
nombramiento
Fecha último
nombramiento
Procedimiento de elección
RODRIGO ECHENIQUE
GORDILLO
PRESIDENTE
23/11/2012
25/06/2013
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
JOSE ANTONIO
CASTRO SOUSA
VICEPRESIDENTE
24/05/2012
29/06/2012
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
CONSEJERO
DELEGADO
23/11/2012
25/06/2013
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
CARLOS GONZALEZ
FERNANDEZ
CONSEJERO
29/06/2011
26/06/2014
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
CONSEJERO
27/10/2009
25/06/2013
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
JOSE MARÍA LÓPEZ ELOLA
CONSEJERO
25/04/2012
29/06/2012
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
XIANYI MU
CONSEJERO
17/04/2013
25/06/2013
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
CHARLES MOBUS
CONSEJERO
26/04/2013
25/06/2013
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
HAIBO BAI
CONSEJERO
27/02/2014
26/06/2014
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
FRANCISCO ROMAN
RIECHMANN
CONSEJERO
04/07/2014
04/07/2014
COOPTACION
LING ZHANG
CONSEJERO
18/12/2014
18/12/2014
COOPTACION
LIVIO GIOVANNI MARIA TORIO
CONSEJERO
26/06/2014
26/06/2014
ACUERDO JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
Número total de consejeros
12
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
