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C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones significativas.
Conforme establece el artículo 9 del Reglamento del Consejo, el Consejo procurará que dentro del grupo mayoritario de los Consejeros externos
se integren, de un lado, los propuestos por los titulares de participaciones significativas estables en el capital de la sociedad (Consejeros
dominicales); y, de otro lado, profesionales de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al equipo ejecutivo ni a los accionistas
significativos (Consejeros independientes).
En este sentido, se considerarán Consejeros dominicales aquellos que representen o posean una participación accionarial superior o igual a
la que se considere legalmente como significativa o que hubieran sido designados por su condición de accionistas, aunque su participación
accionarial no alcance dicha cuantía.
A los efectos de esta definición, se presumirá que un Consejero representa a un accionista cuando:
a) Hubiera sido nombrado en ejercicio del derecho de representación.
b) Sea Consejero, alto directivo, empleado o prestador no ocasional de servicios a dicho accionista, o a sociedades pertenecientes a su mismo
grupo.
c) De la documentación societaria se desprenda que el accionista asume que el Consejero ha sido designado por él o le representa.
d) Sea cónyuge, persona ligada por análoga relación de afectividad, o pariente hasta de segundo grado de un accionista significativo.
C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación
accionarial es inferior al 5% del capital:
Nombre o denominación social del accionista
Justificación
Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual
o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan
atendido:
NO
Nombre o denominación social del accionista
Explicación
C.1.9 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de
qué medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el
mismo ha dado:
Nombre del consejero
Motivo del cese
DAOQI LIU
Decisión del accionista HNA Group Co Limited de sustituir a D. Daoqi Liu por D. Haibo Bai.
GILLES PÉLISSON
Motivos personales
ROSALBA CASIRAGHI
Reducción en la participación del accionista significativo Intesa Sanpaolo, S.P.A.
RAMÓN LANAU VIÑALS
Reducción en la participación del accionista significativo Grupo Inversor Hesperia, S.A.
C.1.10 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:
Nombre o denominación social del consejero
Breve descripción
FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
TODAS LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
EXCEPTO LAS LEGAL O ESTATUTARIAMENTE INDELEGABLES
C.1.11 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen
parte del grupo de la sociedad cotizada:
Nombre o denominación social del consejero
Denominación social de la entidad del grupo
Cargo
FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
COPERAMA HOLDING, S.L.
CONSEJERO
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
