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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Nombre
Cargo
Tipología
FRANCISCO ROMAN RIECHMANN
PRESIDENTE
Independiente
FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
VOCAL
Dominical
XIANYI MU
VOCAL
Dominical
% de consejeros ejecutivos
0,00
% de consejeros dominicales
66,00
% de consejeros independientes
33,00
% de otros externos
0,00
C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las comisiones del consejo de administración
durante los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio t
Ejercicio t-1
Ejercicio t-2
Ejercicio t-3
Número
% Número
% Número
% Número
%
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
COMITÉ DE AUDITORÍA
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
0
0,00
0
0,00
1
33,33
1
33,33
C.2.3 Señale si corresponden al comité de auditoría las siguientes funciones:
Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al
grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y
la correcta aplicación de los criterios contables
SI
Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se
identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente
SI
Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección
y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información
periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de
sus informes
SI
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera
apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan
en el seno de la empresa
SI
Elevar al consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las
condiciones de su contratación
SI
Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y
verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones
SI
Asegurar la independencia del auditor externo
SI
C.2.4 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribuidas cada una
de las comisiones del consejo.
1.
CD
Todo lo relativo a los temas de referencia viene regulado en los art.45 y ss. de los Estatutos y 24 del Reglamento del Consejo. Tiene
capacidad decisoria de ámbito general, con delegación expresa de todas las facultades que corresponden al Consejo excepto las legal
o estatutariamente indelegables. Estará compuesta por el Presidente del Consejo y por un número de vocales entre 3 y 9 Consejeros,
designados por el Consejo. Se procurará que la estructura de participación de las diferentes categorías de Consejeros sea similar a la del
propio Consejo y su Secretario sea el del Consejo.
La designación o renovación de sus miembros requerirá el voto favorable de dos tercios del Consejo. Se reunirá cuantas veces sea convocada
por su Presidente, quedando válidamente constituida cuando concurran a la reunión la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría de los Consejeros concurrentes, siendo dirimente el voto del Presidente. Informará al Consejo de los asuntos tratados
y de las decisiones adoptadas.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
