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34.Que cuando exista un Consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del Consejo de Administración, además de las facultades
que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el Consejo de Administración en ausencia del Presidente y de los
vicePresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las preocupaciones de los Consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores
y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con
el Gobierno Corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del Presidente.
No Aplicable
35. Que el secretario del Consejo de Administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y decisiones el Consejo de
Administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código de Buen Gobierno que fueran
aplicables a la sociedad.
Cumple
36.Que el Consejo de Administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que corrija las deficiencias
detectadas respecto de:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo de Administración.
b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.
c) La diversidad en la composición y competencias del Consejo de Administración.
d) El desempeño del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la sociedad.
e) El desempeño y la aportación de cada Consejero, prestando especial atención a los responsables de las distintas comisiones del
Consejo.
Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al Consejo de Administración, y para
la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.
Cada tres años, el Consejo de Administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor externo, cuya
independencia será verificada por la comisión de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo
deberán ser desglosadas en el informe anual de Gobierno Corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de Gobierno Corporativo.
Cumple
37. Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de Consejeros sea similar a la del
propio Consejo de Administración y su secretario sea el de este último.
Explique
Actualmente los Consejeros Independientes no están representados en la Comisión Delegada.
38.Que el Consejo de Administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la comisión
ejecutiva y que todos los miembros del Consejo de Administración reciban copia de las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
Cumple
39.Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su Presidente, se designen teniendo en cuenta sus conocimientos
y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la mayoría de dichos miembros sean Consejeros
Independientes.
Cumple
40.Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de auditoría interna que vele por
el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que funcionalmente dependa del Presidente no ejecutivo del
Consejo o del de la comisión de auditoría.
Cumple
41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría su plan anual de trabajo,
informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
