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C.1.7 Explique la forma de representación en el Consejo de los Accionistas con participaciones significativas.
Conforme establece el artículo 9 del Reglamento del Consejo, el Consejo procurará que dentro del grupo mayoritario de los Consejeros externos
se integren, de un lado, los propuestos por los titulares de participaciones significativas estables en el capital de la sociedad (Consejeros
Dominicales) y, de otro lado, profesionales de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al equipo ejecutivo ni a los accionistas
significativos (Consejeros Independientes).
En este sentido, se considerarán Consejeros Dominicales aquellos que representen o posean una participación accionarial superior o igual a
la que se considere legalmente como significativa o que hubieran sido designados por su condición de accionistas, aunque su participación
accionarial no alcance dicha cuantía.
A los efectos de esta definición, se presumirá que un Consejero representa a un accionista cuando:
a) Hubiera sido nombrado en ejercicio del derecho de representación.
b) Sea Consejero, alto directivo, empleado o prestador no ocasional de servicios a dicho accionista, o a sociedades pertenecientes a su mismo
grupo.
c) De la documentación societaria se desprenda que el accionista asume que el Consejero ha sido designado por él o le representa.
d) Sea cónyuge, persona ligada por análoga relación de afectividad, o pariente hasta de segundo grado de un accionista significativo.
C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado Consejeros Dominicales a instancia de accionistas cuya participación
accionarial es inferior al 3% del capital:
Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es
igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado Consejeros Dominicales. En su caso, explique las razones por las que no
se hayan atendido:
NO
C.1.9 Indique si algún Consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de
qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo, explique a continuación, al menos los motivos que
el mismo ha dado:
Nombre del Consejero
Motivo del cese
DON LIVIO GIOVANNI MARIA TORIO
Venta íntegra de la participación que el accionista Intesa Sanpaolo SPA, al que el Consejero
representaba, ostentaba en NH Hotel Group, S.A.
DON RODRIGO ECHENIQUE GORDILLO
Imposibilidad de seguir presidiendo la Compañía, dadas las nuevas responsabilidades asumidas
fuera de la Sociedad y aprovechando la buena evolución del negocio de NH Hotel Group, S.A.
C.1.10 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen Delegadas el o los Consejero/s Delegado/s:
Nombre o denominación social del Consejero
Breve descripción
DON FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
Todas las facultades que corresponden al Consejo de Administración, excepto las legal o
estatutariamente indelegables.
C.1.11 Identifique, en su caso, a los miembros del Consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen
parte del grupo de la sociedad cotizada:
Nombre o denominación social del Consejero
Denominación social de la entidad del grupo
Cargo
¿Tiene funciones
ejecutivas?
DON FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
COPERAMA HOLDING, S.L.
CONSEJERO
NO
DON CHARLES MOBUS
BEIJING NH GRAND CHINA HOTEL
MANAGEMENT CO.LTD.
PRESIDENTE
SI
DON FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
BEIJING NH GRAND CHINA HOTEL
MANAGEMENT CO.LTD.
CONSEJERO
NO
DON HAIBO BAI
BEIJING NH GRAND CHINA HOTEL
MANAGEMENT CO.LTD.
CONSEJERO
NO
DON XIANYI MU
BEIJING NH GRAND CHINA HOTEL
MANAGEMENT CO.LTD.
CONSEJERO
NO
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
