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Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los Consejeros concurrentes con derecho de voto (presentes o representados) a la sesión, siendo
dirimente el voto del Presidente en caso de empate en la votación.
Asimismo, a las reuniones de la Comisión Delegada podrán asistir y participar, con voz pero sin voto, aquellos otros Consejeros que, habiendo
manifestado interés en ello, sean autorizados por el Consejo de Administración por un plazo que no excederá al de vigencia del cargo. Dichos
Consejeros sin voto recibirán la misma información y convocatorias que los demás Consejeros con voto de la Comisión Delegada y al mismo
tiempo que éstos.
La Comisión Delegada informará puntualmente al Consejo de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas en sus sesiones.
Indique si la composición Delegada o ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los diferentes Consejeros en función de su categoría:
NO
En caso negativo, explique la composición de su comisión Delegada o ejecutiva
La Comisión Delegada está compuesta a 31.12.2015 por 6 miembros:
Presidente: D. José Antonio Castro Sousa (Dominical)
VicePresidente: D. Charles Mobus (Dominical)
Vocales: D. Federico González Tejera (Ejecutivo)
D. Alfredo Fernández Agras (Dominical)
D. Xianyi Mu (Dominical)
D. Francisco Javier Illa Ruiz (Dominical)
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
Nombre
Cargo
Tipología
DOÑA KORO USARRAGA UNSAIN
PRESIDENTE
Independiente
DON CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
VOCAL
Independiente
DON FRANCISCO ROMÁN RIECHMANN
VOCAL
Independiente
DON FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
VOCAL
Dominical
DON XIANYI MU
VOCAL
Dominical
% de Consejeros Dominicales
40,00%
% de Consejeros Independientes
60,00%
% de otros externos
0,00%
Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma
y resuma sus actuaciones más importantes durante el ejercicio.
La Comisión estará formada entre tres y seis Consejeros designados por el Consejo, compuesta por Consejeros Externos, la mayoría de los
cuales, al menos, deberán ser Consejeros Independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en
materia de contabilidad, auditoría o en ambas.
El Presidente será designado de entre los Consejeros Independientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada cuatro años,
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
