38 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
Durante el ejercicio 2015 la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ha celebrado 11 reuniones, habiéndose ocupado
de los siguientes asuntos:
- Evaluación y propuesta de nombramiento de Consejeros Independientes a fin de elevar dicha propuesta al Consejo de Administración para su
designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas.
- Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la
decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección por la Junta General de Accionistas
- Estudio de la adecuación de la normativa y de las Recomendaciones del Código de buen Gobierno y elaboración de las Políticas de selección
de Consejeros, velando por establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y
elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- Revisión de la Política de Responsabilidad Social Corporativa.
- Evaluación del Consejo y Planes de acción para corregir las deficiencias detectadas.
- Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
- Informar del nombramiento del Presidente y de los VicePresidentes del Consejo, examinando y organizando la sucesión del Presidente del
Consejo de Administración.
- Propuesta al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen
sus funciones de alta dirección, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales del Consejero Ejecutivo.
C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de Consejeras que integran las comisiones del Consejo de Administración
durante los últimos cuatro ejercicios:
Número de Consejeras
Ejercicio 2015
Ejercicio 2014
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
Número
% Número
% Número
% Número
%
COMISIÓN DELEGADA
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
1
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS,
RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO
1
16,70%
0
0,00%
0
0,00%
1
33,33%
C.2.3 Apartado derogado.
C.2.4 Apartado derogado.
C.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del Consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las
modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual
sobre las actividades de cada comisión.
Los Estatutos Sociales (artículos 45 a 48), así como el Reglamento del Consejo de Administración (artículos 23 a 26) recogen de forma
exhaustiva toda la regulación relativa a las Comisiones del Consejo. La antes citada normativa interna de la Sociedad se encuentra disponible
en la pagina web de la sociedad (
, en el apartado correspondiente a “Información al Accionista” - “Gobierno Corporativo”. En
dicha página web se encuentra disponible asimismo toda la información relativa a la composición de cada Comisión.
Durante el ejercicio 2015 se ha procedido en repetidas ocasiones a modificar la regulación prevista, tanto en los Estatutos (aprobadas en la
Junta General de 29 de junio de 2015, así como en la Junta General Extraordinaria de 11 de diciembre de 2015), como en el Reglamento del
Consejo (mediante acuerdos del Consejo de 29 de abril, 27 de Julio y 29 de octubre de 2015). Las modificaciones se han justificado por la
entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno
Corporativo, así como del nuevo Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, aprobado por Acuerdo del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de 18 de febrero de 2015. Asimismo se han incorporado al texto del Reglamento del Consejo y de los Estatutos,
las últimas innovaciones recogidas en la Ley 22/2015, de 20 de Julio, de Auditoria de Cuentas.
Se informa que tanto la Comisión de Auditoria y Control, como la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo aprueban
anualmente un informe sobra las actividades realizadas durante el ejercicio.
C.2.6 Apartado derogado.
