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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO
Nombre
Cargo
Tipología
DON FRANCISCO ROMÁN RIECHMANN
PRESIDENTE
Independiente
DON JOSE MARÍA LÓPEZ ELOLA
VOCAL
Independiente
DOÑA KORO USARRAGA UNSAIN
VOCAL
Independiente
DON ALFREDO FERNÁNDEZ AGRAS
VOCAL
Dominical
DON FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
VOCAL
Dominical
DON XIANYI MU
VOCAL
Dominical
% de Consejeros Dominicales
50,00%
% de Consejeros Independientes
50,00%
% de otros externos
0,00%
Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma
y resuma sus actuaciones más importantes durante el ejercicio.
Esta Comisión estará formada por un mínimo de tres y un máximo de seis Consejeros, compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos
nombrados por el Consejo, dos de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros Independientes. El Presidente de la Comisión será designado de
entre los Consejeros Independientes que formen parte de ella.
Ambito competencial:
1. Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y
aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar
eficazmente su cometido.
2. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre
cómo alcanzar dicho objetivo.
3. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros Independientes para su designación por cooptación o
para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos
Consejeros por la Junta General de Accionistas.
4. Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la
decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas.
5. Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
6. Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular
propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
7. Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen
sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de Comisiones Ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la
retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros Ejecutivos, velando por su observancia.
8. Supervisar y controlar el cumplimiento de las reglas de Gobierno Corporativo y de la política y el plan de responsabilidad social corporativa,
proponiendo al Consejo los Informes y Memorias que fueran necesarias.
9. Evaluar de forma periódica la adecuación del sistema de Gobierno Corporativo, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés
social.
De todas las actuaciones efectuadas por esta Comisión se dará cuenta al Consejo de Administración, en la primera sesión que éste celebre,
poniéndose, en todo caso, a disposición del mismo la documentación correspondiente, a fin de que tome conocimiento de dichas actuaciones
para el ejercicio de sus competencias.
La Comisión de referencia se reunirá cuantas veces lo considere oportuno el Sr. Presidente o lo soliciten dos de sus miembros con derecho de
voto o el Consejo de Administración.
Asimismo, a las reuniones de esta Comisión podrán asistir y participar, con voz pero sin voto, aquellos otros Consejeros que, habiendo
manifestado interés en ello, sean autorizados por el Consejo de Administración por un plazo que no excederá al de vigencia del cargo. Dichos
Consejeros sin voto recibirán la misma información y convocatorias que los demás Consejeros con voto de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Gobierno Corporativo y al mismo tiempo que éstos.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
