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C.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de Administración de sociedades
de accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:
Nombre o denominación social del Consejero
Denominación social del accionista significativo
Cargo
DON FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A
ADMINISTRADOR SOLIDARIO
DON XIANYI MU
TANGLA SPAIN, S.L.
PRESIDENTE
DON CHARLES MOBUS
TANGLA SPAIN, S.L.
CONSEJERO
DON HAIBO BAI
TANGLA SPAIN, S.L.
CONSEJERO
DON LING ZHANG
HNA GROUP CO LIMITED
CONSEJERO
Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del Consejo de Administración
que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:
Nombre o denominación social del Consejero vinculado Nombre o denominación social del accionista
significativo vinculado:
Descripción relación
DON JOSE ANTONIO CASTRO SOUSA
GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A
PERSONA FÍSICA REPRESENTANTE DEL
ADMINISTRADOR SOLIDARIO EUROFONDO,
S.A.
C.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del Consejo:
SI
Descripción modificaciones
El Consejo de Administración, en su reunión de 29 de abril de 2015, ha acordado aprobar la modificación de determinados artículos del
Reglamento del Consejo de Administración, con la finalidad de incorporar al mismo las últimas innovaciones en materia de Gobierno
Corporativo introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora
del Gobierno Corporativo, así como algunas de las Recomendaciones contenidas en el nuevo Código de Buen Gobierno de las sociedades
cotizadas, aprobado por Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 18 de febrero de 2015.
Asimismo, en fecha 27 de julio de 2015 el Consejo acordó modificar los artículos 24 y 26 del Reglamento del Consejo al objeto de incorporar
la posibilidad de que tanto a la Comisión Delegada, como a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones puedan asistir y participar, con
voz pero sin voto, aquellos otros Consejeros que, habiendo manifestado interés en ello, sean autorizados por el Consejo de Administración.
Por ultimo, el 29 de Octubre de 2015 el Consejo de Administración aprobó nuevamente modificar el citado Reglamento al objeto de realizar las
adaptaciones que resultaban necesarias con motivo de la aprobación por el Consejo de la copresidencia de la Sociedad, que se concretaba en
el nombramiento de un Presidente del Consejo y del otro como Presidente de la Comisión Delegada, proponiéndose asimismo la alternancia
de los citados Presidentes en la presidencia de la Junta General de forma rotatoria. Asimismo se incorporaron al texto del Reglamento del
Consejo las últimas innovaciones recogidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, así como algunas novedades adicionales
recogidas en el antes citado Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas (fundamentalmente, el cambio de la denominación de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por la de Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo).
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
