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Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo:
Consejo de Administración
Junta general
Órgano que autoriza las cláusulas
SI
NO
SI
NO
¿Se informa a laJunta General sobre las cláusulas?
X
C.2 Comisiones del Consejo de Administración
C.2.1 Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración, sus miembros y la proporción de Consejeros Ejecutivos, dominicales,
independientes y otros externos que las integran:
COMISIÓN DELEGADA
Nombre
Cargo
Tipología
DON JOSE ANTONIO CASTRO SOUSA
PRESIDENTE
Dominical
DON CHARLES MOBUS
VICEPRESIDENTE
Dominical
DON FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA
VOCAL
Ejecutivo
DON XIANYI MU
VOCAL
Dominical
DON FRANCISCO JAVIER ILLA RUIZ
VOCAL
Dominical
DON ALFREDO FERNÁNDEZ AGRAS
VOCAL
Dominical
% de Consejeros Ejecutivos
16,67%
% de Consejeros Dominicales
83,33%
% de Consejeros Independientes
0,00%
% de otros externos
0,00%
Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma
y resuma sus actuaciones más importantes durante el ejercicio.
La Comisión Delegada estará compuesta por un número de vocales no inferior a tres ni superior a nueve Consejeros, designados por el Consejo
de Administración. En la composición cualitativa de la Comisión Delegada, el Consejo procurará que la estructura de participación de las
diferentes categorías de Consejeros sea similar a la del propio Consejo y su Secretario sea el del Consejo. El Presidente de la Comisión Delegada
será designado por el propio órgano de entre los Consejeros que formen parte de ella. El Presidente de la Comisión Delegada podrá ser un
Consejero distinto del Presidente del Consejo. El Presidente de la Comisión Delegada presidirá la Junta General de accionistas, que por turno le
corresponda en la alternancia con el Presidente del Consejo de Administración. En todo caso, la designación o renovación de los miembros de
la Comisión Delegada requerirá para su validez el voto favorable de, al menos, los dos tercios de los miembros del Consejo de Administración.
La Comisión Delegada resolverá, en virtud de sus poderes Delegados, aquellas cuestiones no reservadas a la competencia exclusiva del pleno
del Consejo de Administración por la Ley o los Estatutos Sociales, dando cuenta al Consejo. La Comisión Delegada examinará, con carácter
previo, los asuntos sometidos al pleno del Consejo de Administración y que no hayan sido previamente informados o propuestos por la Comisión
de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo o por la Comisión de Auditoría y Control.
La Comisión Delegada tiene encomendada la misión de dar perspectiva y visión elevada (“Board perspective”) tanto al Consejo de Administración
como al equipo ejecutivo, aportando su experiencia en la preparación de materias relevantes, formación, y orientación de los asuntos clave
para el futuro de la Sociedad, de manera que se facilite al Consejo de Administración sus tomas de decisión en las materias de su competencia.
La Comisión Delegada podrá aplicar dicha función, entre otras, a materias tales como:
1. Inversiones y financiación;
2. Estrategia en adquisiciones e identificación de posibles objetivos;
3. Modelo de negocio;
4. Estructura de costes;
5. Visión a largo plazo en la gestión de activos;
6. Estructura del Grupo.
La Comisión Delegada se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente, siendo su Secretario o Vicesecretario, los que desempañaran
idénticas cargos en el Consejo de Administración. La Comisión Delegada quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión,
presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros con derecho de voto.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
