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27.- REMUNERACIÓN Y OTRAS MANIFESTACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA ALTA DIRECCIÓN

Los órganos de Administración de la Sociedad Dominante tienen la siguiente composición a 31 de diciembre de 2017:

  • Consejo de Administración 10 miembros en 2017 (11 en 2016),
  • Comisión Delegada 5 miembros en 2017 (4 miembros en 2016),
  • Comisión de Auditoría y Control 3 miembros en 2017 (5 miembros en 2016),
  • Comisión de Nombramientos y Retribuciones 4 miembros en 2017 (6 miembros en 2016).

El importe devengado durante los ejercicios 2016 y 2017 por los miembros de los órganos de Administración de la Sociedad Dominante en concepto de retribución salarial del Consejero Ejecutivo, atención estatuaria, dietas y otros conceptos es el siguiente:

27.1 Remuneración del Consejo de Administración

  Miles de Euros
Concepto retributivo 2017 2016
Retribución fija 490 451
Retribución variable 344 -
Dietas en la Sociedad Dominante 178 274
Atenciones estatutarias en la Sociedad Dominante 1.017 509
Opciones sobre acciones y otros instrumentos financieros 191 -
Indemnizaciones/otros 86 10
Primas de seguro de vida 26 4
Total 2.332 1.248

 Al 31 de diciembre de 2017, los miembros del Consejo de Administración ascienden a 10 personas de los cuales una es mujer y nueve son hombres (11 personas en 2016, dos mujeres y nueve hombres).

En relación al capítulo “Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros” se ha tomado en consideración la retribución a largo plazo objetiva devengada. Se incluye la retribución en especie (vehículos y seguro médico) y acciones entregadas en 2017 resultado de la liquidación del incentivo a largo plazo entregado en 2017 en el apartado “Otros”.

27.2 Retribuciones de la Alta Dirección

La remuneración de los miembros del Comité de Dirección al 31 de diciembre de 2017 y 2016, excluido quien simultáneamente tiene la condición de miembro del Consejo de Administración (cuyas retribuciones han sido detalladas anteriormente), se detalla a continuación:

  Miles de Euros
  2017 2016
Retribuciones dinerarias 2.678 2.617
Retribuciones en especie 556 131
Otros 642 890
Total 3.876 3.668

27.3 Información en Relación con Situaciones de Conflicto de Intereses por Parte de los Administradores

Al cierre del ejercicio 2017 los miembros del Consejo de Administración de NH Hotel Group, S.A. han manifestado no estar incursos en situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en dicha ley, pudieran tener con el interés de la Sociedad, excepto los consejeros relacionados con GIHSA que han informado:

  • En fecha 19 de abril de 2017, previa información y deliberación en sesiones previas de la Comisión de Auditoría y Control de 27 de febrero de 2017, y del Consejo de Administración de 28 de febrero de 2017, NH Hotel Group, S.A. y Grupo Inversor Hesperia, S.A. han firmado un Acuerdo Marco para la gestión por NH de 28 hoteles del portfolio de hoteles titularidad del Grupo Inversor Hesperia, S.A. Los términos y condiciones del Acuerdo fueron aprobados por unanimidad del Consejo de Administración de NH, previo informe favorable de su Comisión de Auditoría y Control.

Durante las antes referidas reuniones, los consejeros relacionados con GIHSA se han ausentado y abstenido en la toma de decisiones.

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